280億驚天大案!寧夏前首富徹底“涼了”,170多億未兌付…

1評論 2020-08-25 07:46:56 來源:中國基金報 作者:楚深 下一只天山生物來了!

  寶塔系票據詐騙案有了下文。

  2020年8月24日,法院開庭審理寶塔集團及孫珩超等犯票據詐騙等罪一案。根據公訴機關的指控,自2016年4月至2018年10月31日,寶塔集團下屬財務公司共計審核簽發無真實貿易背景電子銀行承兌匯票票據49522張,票面金額284.60億元,至案發,未兌付銀行承兌匯票27064張,未兌付金額171.29億元。

  值得注意的是,與孫珩超一同受審的,還有其子——85后寶塔少帥孫培華。

  涉及多項罪名

  未兌付金額驚人

  8月24日,銀川中級人民法院通過微信公眾號發布的消息顯示,當天該院依法公開開庭的本案,涉及多人及多項罪名:

  1、被告單位寶塔石化集團有限公司(本文簡稱“寶塔集團”)、被告人孫珩超、孫培華、王高明、米榮榮涉嫌犯票據詐騙罪;

  2、被告單位寶塔石化集團財務有限公司(以下簡稱“寶塔財務公司”)、被告人霍言、劉雪梅、黃健飛、陳晨、薛曉攀、崔向臣、朱魏楓、陳政江、林美程涉嫌犯違規出具金融票證罪;

  3、被告人霍言、薛曉攀涉嫌犯非國家工作人員受賄罪;

  4、被告人朱魏楓涉嫌犯對非國家工作人員行賄罪。

  280億驚天大案!寧夏前首富徹底

  公訴機關指控,2013年以來,寶塔集團開始出現大規模虧損,孫珩超作為董事長,明知該集團不符合申請設立財務公司的資格,為解決寶塔集團資金短缺問題,仍然安排霍言等人籌建財務公司。

  根據指控,2016年4月寶塔財務公司成立。孫珩超為了達到為寶塔集團融資的目的,在明知寶塔集團巨額虧損,資不抵債,無兌付能力的情況下,指使寶塔財務公司通過審核簽發無真實貿易背景的電子銀行承兌匯票的方式進行融資,孫培華、王高明、米榮榮在孫珩超的授意下,實施簽發無真實貿易背景電子銀行承兌匯票、提供所需的增值稅發票、積極出具相應材料等行為。

  同時,被告人霍言、劉雪梅、黃健飛、陳晨、薛曉攀、崔向臣,身為寶塔財務公司的總經理等,違規與被告人朱魏楓等票據中介合作,明知辦理的電子銀行承兌匯票業務無真實貿易背景的情況下,仍然予以審核簽發。

  指控稱,自2016年4月至2018年10月31日,寶塔財務公司共計審核簽發無真實貿易背景電子銀行承兌匯票票據49522張,票面金額284.60億元,至案發,未兌付銀行承兌匯票27064張,未兌付金額171.29億元。

  期間,被告人霍言、薛曉攀還分別收受被告人朱魏楓等人的賄賂逾百萬元。

  銀川中院表示,庭審時間預計持續5天。

  2018年底被捕

  天眼查顯示,寶塔集團成立于1997年10月,注冊資本為233628.75萬元,注冊地址為銀川市金鳳區寧安大街88號寶塔石化大廈,公司董事長和法定代表人為孫珩超,其中孫珩超持有該公司43.79%股權。

  而寶塔財務公司成立于2016年4月5日,注冊資本20億元,法定代表人和執行董事長均為孫培華。該公司官網顯示,其是經中國銀監會批準籌建寧夏銀監局批準開業的寧夏自治區首家非銀行金融機構,是寶塔集團發起設立的全資子公司。2016年4月9日,公司正式開業,位列全國財務公司第225家,民營企業財務公司第35家。

  公開資料顯示,寶塔集團主營業務以石油化工為主,2016年企業總資產685億元,職工1.5萬人。在2018中國500強企業排行榜上,寶塔集團曾以524.78億元的營業收入位列第306位、在中國制造業企業500強排名第138位。2014至2018年,寶塔集團已連續5年入圍500強榜單,且排名一直保持上升趨勢,分別為第385名、345名、322名、318名、306名。

  此外,寶塔集團旗下擁有多家產業集團公司,以及1家A股上市公司寶塔實業。

  從2018年5月起,寶塔系這一民營石化巨頭的票據問題走向公開化,寶塔財務公司承兌的大量匯票到期無法兌現,寶塔票成了票圈“燙手”的“網紅票”。

  2018年7月,寶塔財務公司發布公告,承認“由于工作上的失誤,對風控兌付問題未進行嚴格統籌,造成持有寶塔票據的客戶未能如期兌付”。公告還給出了最快一周、最慢40天的逾期票據兌付安排。

  2018年11月16日晚間,寶塔實業公告稱,當天下午3時,在寶塔石化大廈4樓多功能廳召開的集團高級別領導會議上,公安機關通報公司實際控制人孫珩超涉嫌刑事犯罪。

  2018年11月26日,寧夏回族自治區進駐寶塔石化集團工作組發布第一次公告,要求持票人登記票據債權,并稱寶塔財務公司有關票據活動涉嫌違法犯罪,公安機關正在調查取證。

  2018年12月18日,銀川檢察院決定對孫珩超等八人涉案犯罪嫌疑人批準逮捕。其中,寶塔石化集團有限公司董事長孫珩超涉嫌票據詐騙罪;公司副總經理劉雪梅、財務部總經理王高明、財務部副總經理米榮榮、原公司總經理霍言、原公司副總經理陳晨、黃健飛、原公司信貸部經理薛曉攀等七人涉嫌違規出具金融票證罪。

  280億驚天大案!寧夏前首富徹底

  從大學教授到地方首富

  寶塔集團實控人孫珩超的經歷也堪稱傳奇。

  公開資料顯示,孫珩超于1960年3月生,是寧夏中衛市人,1979年就讀于西北政法大學法律系,畢業后曾在寧夏中衛縣檢察院工作,之后曾在蘭州大學任教,教授國際法、國際私法等。

  1993年,孫珩超離開高!跋潞!,曾創辦商務公司。1997年1月,他收購了瀕臨倒閉的南梁農場小型煉油廠,成立銀川寶塔化工助劑有限公司,此后逐漸建立起龐大的寶塔集團。短短20年間,寶塔集團迅速形成以石化為主,擁有100多家子公司、200座加油加氣站、1.5萬員工、660多億資產的寧夏民營企業龍頭。

  除此之外,1999年,孫珩超還發起創辦了銀川大學(即銀川能源學院),并長期擔任校長,該校三個校區共2萬多師生,是寧夏最具規模的本科院校之一。

  孫珩超曾兩次榮登“寧夏首富”寶座。2010年,孫珩超以24億資產首次成為寧夏首富;2016胡潤百富榜中,孫珩超以60億的身價,全榜排名626名,再次成為寧夏首富。

  失控的西部民營能源巨頭

  在2015年,寶塔集團成為西北首家、也是西北唯一一家獲得原油使用資質的民營石化企業,取得進口原油配額616萬噸/年,彼時,寶塔集團雄心勃勃,為了為集團融資,陸續成立寶塔金控、寶塔財務公司。

  融資在帶來擴張的同時,也產生了嚴重的隱患。寶塔集團抓住的銀行承兌匯票這根救命稻草,也為日后資本杠桿斷裂埋下了種子。

  寶塔集團近來最后一次披露財報,是在中國貨幣網披露的2018年前三季度報表。該份報表顯示,公司負債達340.56億元,其中應付票據164億元。寶塔集團在公告中表示,因公司實際控制人孫珩超涉嫌刑事犯罪被公安機關立案偵查,公司面臨重大不確定事項。

  今年7月,在寶塔集團的兩只債券“14寧寶塔MTN001”、“14寧寶塔MTN002”均已構成實質性違約且無后續進展的情況下,聯合資信決定終止對寶塔集團主體及兩只債券的債項信用評級。而寶塔集團這家西部的民營能源巨無霸,如今已被列為失信被執行人。

  280億驚天大案!寧夏前首富徹底

  孫珩超本人,也多次被列為“老賴”。

關鍵詞閱讀:寧夏前首富 寶塔集團

責任編輯:Robot RF13015
快來分享:
評論 已有 0 條評論
精彩推薦
孫正義斥巨資炒科技股 這場豪賭會否遭遇噩夢重現?

2020-09-07 13:23:02來源:財聯社

養一頭豬賺近1700元 唐人神董事長卻悲觀起來:豬肉可能跌到5塊錢

2020-09-07 13:34:55來源:每日經濟新聞

半導體板塊再度爆發,聚燦光電等漲停,三方面優選投資標的

2020-09-07 09:56:00來源:證券時報網

海關總署:中國8月出口同比增長11.6% 貿易順差增加74.4%

2020-09-07 11:04:21來源:金融界網站

太突然!裁員6000人 關店3000家!全球最大水晶生產商也涼了?

2020-09-07 00:45:50來源:中國基金報

A股變盤在即?4800億龍頭驚現32億減持 周末證監會重磅發聲!一大宗商品暴漲3% 這些低位股機會來了?

2020-09-06 19:36:43來源:每日經濟新聞

房地產板塊走強 個股普漲

2020-09-07 09:56:00來源:證券時報網

學前教育法草案征意見:幼兒園不得直接或者間接作為企業資產上市

2020-09-07 11:59:00來源:金融界網站

輪胎龍頭企業迎“彎道超車”良機

2020-09-07 00:00:00來源:中國證券報

突然!這家連鎖咖啡店迎來“關店潮”!青島地區門店已全部關閉!有人退錢等了一個月...

2020-09-07 07:36:50來源:央視財經

齊俊杰:新一輪調控再添幾城!房住不炒決不放松

2020-09-07 09:43:00來源:金融界網站

海關總署:前8月我國大豆進口增加15% 進口均價下跌0.4%

2020-09-07 11:19:18來源:金融界網站

海關總署:前8個月我對美國出口下降0.5% 貿易順差減少0.8%

2020-09-07 11:14:43來源:金融界網站

董登新:警惕創業板垃圾股暴炒陷阱

2020-09-07 09:51:25來源:金融界網站

遭遇“熊家長”,開學第一周學生宿舍變“倉庫”

2020-09-07 09:39:23來源:金融界網站

農夫山泉香港IPO定價21.5港元/股 募資約81.5億港元

2020-09-07 15:03:00來源:中國網財經

散戶養“瘋!碧焐缴锷涎菥虏烁罹虏?

2020-09-07 09:45:55來源:斑馬消費

李勇任中國海油總經理,免去中國石化副總經理職務

2020-09-07 19:05:23來源:中新經緯

訴訟纏身又添新案!安信信托或遭清償14.9億

2020-09-07 17:32:02來源:中新經緯

7月全國共銷售彩票361.49億,你貢獻了多少?

2020-09-07 16:52:48來源:中新經緯

加載更多

更多>> 以下為您的最近訪問股
全網|財經|股票|理財 24小時點擊排行
可下分的棋牌